Каким образом латвийские таможенники будут распознавать незаконно нажитые наличные, и что будет, если выяснится, что деньги «грязные»

now2

 

По словам директора Службы государственных доходов (СГД) Иевы Яунземе, планируется, что с 1 июля 2019 г. будет введено право требовать декларирования на таможне наличных денег, ввозимых в Латвию и вывозимых из нее, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на Db.lv.

 

Одновременно, с 1 июля, вступят в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и к закону «О декларировании наличных денег на государственной границе».

 

Яунземе пояснила, что цель этих поправок - предотвратить ввоз и вывоз незадекларированных и нажитых преступным способом наличных денежных средств.

 

Кто требует декларацию, и что указать

С момента вступления в силу поправок, определять объем информации, которую надо вписать в декларацию при пересечении внутренней государственной границы Латвии, будет ответственное лицо.

 

Поправки уточняют административную ответственность физического лица в случае недекларирования наличных денежных средств на госгранице. Там говорится о размере штрафов и уточнены права компетентных учреждений - СГД и Государственной пограничной службы – на требование заполнения декларации о наличных деньгах, которые лицо имеет при себе при пересечении госграницы.

 

Декларацию могут потребовать заполнить в случае, если есть обоснованные подозрения о том, что наличные деньги имеют отношение к легализации преступно нажитых средств, к финансированию терроризма или перевозятся с целью попытки совершения преступной сделки.

 

Требование о заполнении декларации могут предъявить физическому лицу, которое, пересекая внутреннюю государственную границу, ввозит в Латвию или вывозит из нее наличные денежные средства в размере до €10 тыс. или больше.

 

До вывоза наличных денег из Латвии или после их ввоза, по просьбе ответственного лица, физическому лицу в письменном виде необходимо заполнить бланк декларации, подтвердив правдивость предоставляемой в ней информации своей подписью, и подать декларацию соответствующему представителю компетентного учреждения.

 

Декларирующему наличные средства лицу необходимо будет указать имя, фамилию, дату рождения, место жительства и государственную принадлежность. Кроме того, нужно будет сообщить в декларации о том, кто является владельцем наличных денег, кто - предполагаемым получателем средств, их сумму, источник получения, цель использования и информацию о транспортировке - способ и маршрут.

 

Что грозит

Если указанная в декларации информация не соответствует действительности, то это будет означать, что обязанность по декларированию наличных денежных средств не выполнена и средства не задекларированы.

 

Если происхождение наличных не удастся установить во время проверки или возникнут подозрения, что наличные связаны с легализацией преступно нажитых средств, финансированием терроризма и пролиферацией, либо с попыткой преступной сделки, то деньги будут задержаны. Если подозрения подтвердятся, то наличные будут конфискованы.

 

Чемпион по борьбе с наличными

Ранее сообщалось, что Латвия - единственная из трех стран Прибалтики, где уже введены ограничения на использование наличных для физических лиц. Пока что предел размера сделок с наличными в Латвии составляет €7 200. Эта норма была введена с 1 января 2017 г.

 

Сделки с наличными несут в себе риск мошенничества, легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, а также мошенничества с НДС. Контролирующие органы практически не могут проверить такие сделки, их суммы и даты.

 

Министерство финансов Латвии ранее предложило урезать этот лимит в €7 200 более чем вдвое - до €3000. Это касается и физических, и юридических лиц. Все сделки на более крупные суммы должны будут проводиться в электронном виде. Также министерство предлагало полностью запретить сделки по купле-продаже транспортных средств и недвижимости с наличным расчетом.

 

Согласно данным исследования ZAB BDO Law, если эти предложения будет закреплены законодательно, Латвия может стать страной с самыми жесткими ограничениями на использование наличных.

Источник: Sputnik Латвия