"Будет конкретизировано понятие "финансовые операции". За счет этого будет упорядочен контроль за их проведением", - рассказал председатель Постоянной комиссии по денежно-кредитной политике и банковской деятельности Евгений Артюшенко.
Законопроект вносит существенные изменения в права и обязанности лиц, осуществляющих финансовые операции, уточняет полномочия органа, проводящего финансовый мониторинг. Конкретизируются условия идентификации участников финансовой операции и регистрации тех операций, которые подлежат особому контролю.
В документе предлагается исключить из действующего законодательства статью, которая определяет финансовые операции, не подлежащие контролю. "Это необходимо в связи с возрастанием опасности криминализации экономики, необходимостью контроля использования бюджетных средств и исходя из опыта работы банков по выявлению подозрительных финансовых операций", - отметил парламентарий.
Законодательную базу планируется дополнить новыми понятиями "бинефициарный владелец", "участники финансовой операции", "политические значимые лица иностранных государств".
На заседании депутаты приняли во втором чтении изменения в Гражданский кодекс Республики Беларусь и в законы "О ветеранах" и "О статусе героев Советского Союза, героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы"