Михаил МАХНАЧ, юрист юридической фирмы «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий»

Законодательные новации в части противодействия преступной деятельности возлагают новые, ранее не свойственные обязанности на организации и их руководителей.

О мерах

Длинное название Закона от 30.06.2014 г. №165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее по - Закон) может создать впечатление, что он касается только специально обученных людей - борцов с терроризмом и, соответственно, лиц, которых можно заподозрить в терроризме. На самом деле этот нормативный акт затрагивает деятельность широкого перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих финансовые операции. Таковыми, помимо банков, признаются ...(продолжение читайте в печатной и пдф- версиях журнала)

{jcomments on}